.RU

Решение: утвердить состав ревизионной комиссии Банка на 2005 год в следующем составе


^ Решение: утвердить состав ревизионной комиссии Банка на 2005 год в следующем составе

  • Баранчук О.В.

  • Асташина Г.Г.

  • Лутковская В.Г.


СЛУШАЛИ: утверждение аудитора банка на 2005 год.

ВЫСТУПАЛИ:

Председатель Правления Привалова В.В., которая сообщила, что Советом директоров (протокол № 138 от 29 апреля 2005 года) Банку на 2005 год в качестве аудитора рекомендовано ЗАО «Балтийский Аудит» (лицензия Е.003858 от 07 апреля 2003 года).

Минкин Д.Ю., предложивший утвердить на 2005 год аудитором Банка ЗАО «Балтийский Аудит» (лицензия Е.003858 от 07 апреля 2003 года).

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование проводилось открытым путем.


Карпухин А.В. сообщил, что в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу могло принять участие 15 акционеров, обладающих в общей сложности 140 000 (сто сорок тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Банка. В голосовании приняло участие 7 акционеров, обладающих в общей сложности 139 047 (сто тридцать девять тысяч сорок семь) голосами, что составляет 99,32 (Девяносто девять целых тридцать две сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка и, следовательно, кворум имеется.


Голоса распределились следующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет

Решение: утвердить аудитором Банка на 2005 год ЗАО «Балтийский аудит» (лицензия Е 003858 от 07.04.2003г.).


СЛУШАЛИ: утверждение порядка опубликования в средствах массовой информации годового отчета банка

ВЫСТУПАЛИ:

Председатель Правления Привалова В.В., которая сообщила о необходимости утвердить порядок опубликования в СМИ годового отчета Банка. Привалова В.В. предложила опубликовать годовой отчет Банка в журнале «Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада».

Минкин Д.Ю. предложил акционерам проголосовать за предложенный вариант опубликования в СМИ годового отчета Банка.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование проводилось открытым путем.


Карпухин А.В. сообщил, что в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу могло принять участие 15 акционеров, обладающих в общей сложности 140 000 (сто сорок тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Банка. В голосовании приняло участие 7 акционеров, обладающих в общей сложности 139 047 (сто тридцать девять тысяч сорок семь) голосами, что составляет 99,32 (Девяносто девять целых тридцать две сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка и, следовательно, кворум имеется.


Голоса распределились следующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет

Решение: опубликовать годовой отчет Банка в журнале «Бюллетень Ассоциации Банков Северо-Запада».


СЛУШАЛИ: о внесение изменений в устав ОАО Банк «Объединенный капитал»

ВЫСТУПАЛИ:

Сакса В.Н., которая ознакомила присутствующих с проектом изменений, вносимых в Устав Банка, и предложила проголосовать по вопросу их утверждения в предложенной редакции и назначении лицом уполномоченным подписывать ходатайство о государственной регистрации указанных изменений Привалову Веру Вадимовну.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование проводилось открытым путем.


Карпухин А.В. сообщил, что в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, в голосовании по данному вопросу могло принять участие 15 акционеров, обладающих в общей сложности 140 000 (сто сорок тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Банка. В голосовании приняло участие 7 акционеров, обладающих в общей сложности 139 047 (сто тридцать девять тысяч сорок семь) голосами, что составляет 99,32 (Девяносто девять целых тридцать две сотых) процента от общего количества голосующих акций Банка и, следовательно, кворум имеется.


Голоса распределились следующим образом.

За - 139 047 голосов, что составляет 99,32 % голосов от общего числа голосующих акций общества.
Против - нет

Воздержалось – нет

Решение:

  1. Последнее предложение пункта 5.5. Устава читать в следующей редакции: «Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч) штук».

  2. В пункт 2.2. Устава добавить подпункты:

  1. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

  2. регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

  3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурами подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

  4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

  5. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

  1. Подпункт 19 пункта 2.2. Устава считать соответственно подпунктом 24 пункта 2.2.

  2. В пункт 13.8. Устава добавить подпункты:

  • осуществляет контроль за соблюдением в Банке законодательства, за выполнением решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

  • осуществляет делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

  • проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности;

  1. В пункт 13.12. Устава добавить подпункты:

  • распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

  • рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

  • организует создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

  • создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

  1. Переименовать Главу 15 «СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» и читать ее название в следующей редакции: «Глава 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ».

  2. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «15.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение следующих целей:

  • обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;

  • обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной безопасности;

  • обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Банк, учредительных и внутренних документов Банка;

  • обеспечение исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России».

  1. Пункт 15.2. Устава читать в следующей редакции: «15.2. Система органов внутреннего контроля - совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка:

  • Совет Директоров Банка;

  • Председатель Правления Банка;

  • Правление Банка;

  • Ревизионная комиссия;

  • Главный бухгалтер;

  • Служба внутреннего контроля - структурное подразделение Банка, которое создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка;

  • Служба финансового мониторинга (в т.ч. Ответственный сотрудник) - структурное подразделение Банка, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

  • Ответственный сотрудник по правовым вопросам – юрисконсульт Банка, отвечающий за проверку соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка.

  1. Пункт 15.3. Устава, читать в следующей редакции: «15.3. Служба внутреннего контроля действует постоянно на основании настоящего Устава Банка и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка».

  2. Пункт 15.4. Устава, читать в следующей редакции: «15.4. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка по согласованию с Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля не вправе одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка».

Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего контроля устанавливается в соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых банковских операций и сделок.

  1. Дополнить Устав пунктом 15.5. и читать его в следующей редакции: «15.5. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка. Порядок утверждения планов работ и предоставления отчетов Службы внутреннего контроля определяется Положением о порядке проведения проверок Службы внутреннего контроля в подразделениях Банка».

Служба внутреннего контроля подлежит независимой проверке аудиторской организацией.

  1. Дополнить Устав пунктом 15.6. и читать его в следующей редакции: «15.6. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля имеют право:

  • получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;

  • привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, и иной информации, необходимой для проведения проверок;

  • входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архив), наличных денег и ценностей (денежное хранилище), обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка.

Задачи, права и обязанности Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля, принципы (стандарты) и методы деятельности Службы внутреннего контроля, обязанности сотрудников Банка по взаимодействию со Службой внутреннего контроля определены в Положении о Службе внутреннего контроля и других внутренних документах Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Банка, председателю Правления Приваловой Вере Вадимовне.


Председатель собрания Минкин Д.Ю., сообщил, что на этом повестка дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северо-Западный инвестиционный банк «Объединенный капитал» за 2004 год исчерпана, и закрыл собрание.


Председатель собрания Минкин Д.Ю.


Секретарь собрания Карпухин А.В.







solon-feognid-24-so-2-tis-do-n-e-sushestvuyut-2-kulturi-minojskaya-i-grecheskaya-po-8-v-do-n-e-zakladivayutsya.html
soloveckie-ostrova-eto-arhipelag-t-e-gruppa-ostrovov-v-belom-more-na-vhode-v-onezhskuyu-gubu.html
solovev-s-m-ob-istorii-novoj-rossii.html
solovki-12-j-den-devyatogo-mesyaca-vtornica-pozdnij-vecher-delo-lis-oborotnej.html
solovki-tema-krestyanskie-horomi-2.html
soltstk-azastan-oblisi-izilzhar-audani.html
  • grade.bystrickaya.ru/mezhregionalnaya-associaciya-obshestvennih-obedinenij.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vospominanie-bojca-viktor-verstakov.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-16-ekonomicheskaya-sistema-smelzer-n-sociologiya-s50-sociologiya-per-s-angl.html
  • report.bystrickaya.ru/httplib-strangereality-info-stranica-2.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/arhmed.html
  • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-attestacionnoj-komissii-dlya-provedeniya-gosudarstvennojitogovoj-attestacii-vipusknikov-kornouhovskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-obshie-polozheniya.html
  • school.bystrickaya.ru/istoriya-razvitiya-muzikalnoj-kulturi-hakasii-ee-vzaimodejstvie-i-vzaimoobogashenie-s-russkoj-muzikalnoj-kulturoj-chast-14.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/-2tehnicheskoe-osvidetelstvovanie-tehnicheskij-reglament-ekspluatacii-atomnih-stancij.html
  • institut.bystrickaya.ru/tovarovedcheskaya-harakteristika-i-potrebitelskaya-ocenka-meda.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/osnovnie-tendencii-i-mehanizmi-razvitiya-nachalnogo-i-srednego-zhenskogo-obrazovaniya-v-zapadnih-guberniyah-rossijskoj-imperii-vtor-pol-hih-v-1917-g.html
  • reading.bystrickaya.ru/kulturno-obrazovatelnaya-deyatelnost-otchet-o-rabote-permskogo-kraevogo-muzeya-za-2007-g.html
  • thescience.bystrickaya.ru/itogi-uspevaemosti-za-2009-2010-uchebnij-god-sravnitelnij-analiz-kachestvennoj-uspevaemosti-po-uchitelyam-za-3-goda.html
  • letter.bystrickaya.ru/metodika-obucheniya-inoyazichnoj-elektronnoj-kommunikacii-na-osnove-telekommunikacionnih-proektov-v-neyazikovom-vuze.html
  • znanie.bystrickaya.ru/78-muzika-chvash-knizhnaya-respublikin-5-2011-letopis.html
  • testyi.bystrickaya.ru/4-trebovaniya-k-proizvodstvennim-zdaniyam-i-sooruzheniyam-gosudarstvennaya-sistema-sanitarno-epidemiologicheskogo-normirovaniya.html
  • credit.bystrickaya.ru/papessa-ioanna-leo-taksil.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tyumenskaya-oblast-stranica-2.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/metallurgicheskaya-promishlennost-finlyandii-harakterizuetsya-visokoj-stepenyu-pererabotki-sirya-ee-konechnoj-produkciej-yavlyayutsya-glavnim-obrazom-visokotehnologich.html
  • notebook.bystrickaya.ru/klerkru-22032011-uchastie-v-nakopitelnoj-sisteme-pensij-mogut-sdelat-dobrovolnim.html
  • predmet.bystrickaya.ru/skazka-andersena-snezhnaya-koroleva.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/5-v011700-aza-tl-men-debiet-mamanditarina-arnalan.html
  • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-upravlenie-prirodopolzovaniem-i-ohranoj-okruzhayushej-sredi.html
  • report.bystrickaya.ru/kartinka-12-bitie-svatovstvo-drevnih-evreev-dmitrij-bajda-elena-lyubimova-biblejskie-kartinki-ili-chto-takoe.html
  • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-dlya-3-klassa-po-proektu-perspektivnaya-nachalnaya-shkola-edalinoj-tatyani-anatolevni-stranica-2.html
  • shkola.bystrickaya.ru/podgruppa-ugleroda.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/obyazatelstva-storon-stranica-9.html
  • lesson.bystrickaya.ru/patopsihologicheskie-sindromi-2.html
  • reading.bystrickaya.ru/lekciya-3-alhimiya.html
  • lecture.bystrickaya.ru/5-mozhet-li-sbitsya-filosofskij-razum-kulturi-dialogika-poznayushego-razuma.html
  • lecture.bystrickaya.ru/administrativnoe-pravo-ch2-276-82-voprosa-90-rublej-ishite-testi-ne-tolko-po-nazvaniyam-no-i-po-soderzhaniyu.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-18-osobennosti-voli-umstvenno-otstalih-shkolnikov-praktikum-po-psihologii-umstvenno-otstalogo-rebenka.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/mihail-tumanishvili-stranica-14.html
  • nauka.bystrickaya.ru/umberto-eko-mayatnik-fuko-stranica-47.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/konkurs-tvorcheskih-rabot-yantarnie-zvezdi-yurij-gagarin-pervij-kosmonavt-planeti-zemlya.html
  • institute.bystrickaya.ru/ezotericheskoe-rassuzhdeniya-o-karme-otdelnogo-cheloveka-i-chelovecheskogo-razvitiya-znachenie-okolozemnih-nebesnih-tel-dlya-zhizni-cheloveka.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.